Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle vatandaşları mağdur eden organize bir dolandırıcılık şebekesini çökertmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, şüphelilerin ülke genelinde kurdukları karmaşık bir sistemle büyük çaplı vurgunlar yaptığını ortaya koydu.
Yatırım tuzağı nasıl kuruldu
Şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı telefon hatlarını kullanarak vatandaşlara ulaştığı ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı belirlendi. Mağdurları güvenli bir yatırım platformu olduğuna inandırdıkları TRUST WALLET isimli uygulamayı indirmeye ikna eden dolandırıcılar, yatırılan paraları ise kendi kontrollerindeki paravan şirketlerin hesaplarına aktardı.
Paranın izini kaybettirmek için altın ve kripto yöntemini kullandılar
Emniyetin yaptığı detaylı incelemelerde, şebekenin elde ettiği haksız kazancı aklamak için oldukça karmaşık yöntemler izlediği anlaşıldı. Paravan şirketlerin hesaplarına gelen paralar, İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın alımı adı altında aktarılırken, bir kısmı da döviz olarak yurt dışındaki hesaplara veya kripto para borsalarına transfer edildi. Gölcük'te yaşayan bir vatandaşın bu yöntemle 4 milyon 519 bin 700 TL dolandırılması, soruşturmanın derinleşmesine neden oldu.
8 ilde eş zamanlı operasyonla yakalandılar
Soruşturma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8'i, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
