Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, Ahbap çalışanları ile kripto para işi yaptığı belirtilen bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.
Deprem sonrası hesap hareketleri incelemeye alındı
Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Uğur'un 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan çağrılar sonrasında banka hesaplarına yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi.
İddiaya göre, özel bir bankadaki hesap hareketlerinde görülen olağandışı hareketlilik banka yetkililerinin dikkatini çekti. Banka tarafından söz konusu hesap hareketlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirildiği, bunun üzerine MASAK'ın hesap hareketlerini incelemeye aldığı belirtildi.
Paranın aktarım süreci araştırılıyor
Soruşturmaya ilişkin edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından gelen dövizlerin büyük bölümünün, yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar tarafından gönderildiğinin tahmin edildiği ifade edildi.
Öte yandan, söz konusu dövizlerin daha sonra hangi hesaplara veya hangi amaçla aktarıldığının ise yürütülen soruşturma kapsamında henüz netlik kazanmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan Oğuzhan Uğur ile birlikte 7 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.