Türkiye genelinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para soğuk cüzdanları üzerinden aklandığı belirlendi. İncelemelerde, farklı illere yayılan bir para trafiğiyle suç gelirlerinin yurt dışına aktarılması için kayıt dışı yöntemlerin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, çeşitli ülkelerle bağlantılı biçimde para transferi yaparak yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL’yi sistem dışı yollarla gönderdiği ortaya çıkarıldı.
Hakem hesaplarında dikkat çeken hareketlilik
Soruşturma dosyasında,para transferi yapan 801 hesap incelendi. Bu incelemede, ‘kartçı/yerleştirmeci’ olarak bilinen şüphelilerden 4 klasman hakeminin hesaplarına görev yaptıkları maç tarihleriyle örtüşen zaman aralıklarında toplam 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu belirlendi. Hakemlerin hesaplarında 2020–2025 arasında 85 milyon lirayı aşan işlem hacmi tespit edildi. Bu bulgular üzerine hakemler hakkında görevi kötüye kullanma ve ilgili yasa kapsamında soruşturma başlatıldı.
Dev operasyonda el konulan varlıklar
Operasyon kapsamında 36 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde şirketlere ve kişisel hesaplara ait çok sayıda banka varlığı ile nakit para, altın, gümüş ve kripto varlık taşıyan soğuk cüzdanlara el konuldu. Operasyonun detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor.
