Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, yasa dışı bahis üzerinden dönen devasa bir kara para ağını gün yüzüne çıkardı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 milyar 219 milyon lirayı aşan şüpheli para trafiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararları verildi.
Kişisel veriler üzerinden kurulan sahte hesap ağı
Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, panel adı verilen sistemler aracılığıyla ele geçirdikleri üçüncü kişilere ait kişisel verileri kullanarak, bu kişilerin bilgisi dışında banka hesapları açtırdı. Yasa dışı bahis gelirlerini toplamak ve transfer etmek için kullanılan bu hesaplar, suçtan elde edilen kazancın izini kaybettirmek amacıyla kripto para platformlarına aktarıldı. Örgütün, elde ettiği bu gelirlerle şüpheliler ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinerek paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı belirlendi.
Dijital deliller ve MASAK raporları operasyonu derinleştirdi
Operasyonun temelini, şüpheli B.H.'nin cep telefonunda bulunan yasa dışı bahis içerikli mesajlaşmalar oluşturdu. Bu ipucunu değerlendiren ekipler, MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarını inceleyerek örgütün hiyerarşik yapısını ve mali işleyişini deşifre etti. Yapılan incelemelerde B.H.'nin örgüt lideri olduğu, A.Z.G. ve A.B.E.'nin yönetim kadrosunda yer aldığı, A.T. ve İ.E.K.'nin ise mali işleri yönettikleri tespit edildi.
El konulan mal varlıkları ve operasyonun bilançosu
Kırıkkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de 27 farklı adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle edinildiği değerlendirilen 12 araç ve 8 taşınmaza el koyma kararı uygulandı. 2021 ile 2025 yılları arasındaki mali hareketliliği mercek altına alan yetkililer, örgütün toplam işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin lirayı bulduğunu raporladı.
