İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Millî İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonda, İsrail bağlantılı olduğu tespit edilen bir forex dolandırıcılığı şebekesi çökertildi. Bilişim sistemlerini kullanarak yatırımcıları mağdur eden ve suçtan elde edilen gelirleri aklayan şebekeye yönelik 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 328 farklı adreste arama yapıldı.
Operasyonun detayları ve ele geçirilen varlıklar
Soruşturma süreci, MASAK raporları ve mali analiz çalışmalarıyla derinleştirildi. İsrail vatandaşı şüphelilerin yönetiminde olduğu belirlenen organizasyona yönelik yapılan operasyonda 191 kişi gözaltına alındı.
Emniyet güçleri, şebekenin suçtan elde ettiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, banka hesaplarına, ödeme kuruluşu bakiyelerine ve kripto para borsalarındaki varlıklara el koydu. Şüpheliler hakkında örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama gibi ağır suçlamalar bulunuyor.
Sağlık kontrolü sırasında yaşanan gerginlik
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilmek üzere hastaneye getirilen şüphelilerin görüntülerini almaya çalışan basın mensupları, beklenmedik bir müdahaleyle karşılaştı. Bir şüpheli yakını, görüntü alan kameraya vurarak basın mensubuna fiziksel saldırıda bulundu.
Adli süreç ve soruşturmanın kapsamı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 4 farklı soruşturma dosyası, şebekenin Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na muhalefet ettiğini ve banka sistemlerini araç olarak kullandığını ortaya koydu. MİT'in de dahil olduğu incelemeler sonucunda, şüphelilerin adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Operasyonun, uluslararası boyutu ve kullanılan yöntemler nedeniyle Türkiye'deki en kapsamlı forex dolandırıcılığı soruşturmalarından biri olduğu değerlendiriliyor.
